Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 2: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Согласовать прекращение полномочий генерального директора ПАО «СУС» Арканова Сергея Александровича с 11 сентября 2023 г. Последним рабочим днем генерального директора Арканова С.А. в ПАО «СУС» считать 11 сентября 2023 года.
По вопросу №2 повестки дня:
Согласовать кандидатуру Волгина Дмитрия Юрьевича на должность генерального директора ПАО «СУС».
Назначить Волгина Дмитрия Юрьевича на должность генерального директора ПАО «СУС» с 12 сентября 2023 г. сроком на три года. Согласовать изменения Трудового договора (Соглашение), заключаемого с Волгиным Д.Ю. (Приложение № 1)
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «11» сентября 2023 г. протокол заседания Совета Директоров №12-2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.
3.2. Дата: 11.09.2023